Pencucian Uang telah menjadi salah satu isu fokus komunitas kita saat ini. Pencucian Uang telah banyak digunakan oleh sindikat kejahatan untuk melakukan transaksi dan skema ilegal di seluruh operasi mereka. Undang-Undang Pencucian Uang telah mengalami perubahan definisi seiring berjalannya waktu di masyarakat kita tanpa ada pelaku pasti yang dapat ditangkap. tunas4d
Dan permasalahan ini telah dijadikan contoh dalam situasi di British Columbia beberapa hari yang lalu. Pengawas federal yang memantau pencucian uang menyatakan bahwa kasino BC (British Columbia) telah memproses sekitar $23,8 juta dalam transaksi rahasia, hampir dua kali lipat dibandingkan laporan tahun lalu mengenai masalah yang sama.
Menurut pengawas federal, Starlight Casino dan River Rock Casino keduanya telah dimasukkan dalam transaksi rahasia besar yang berjumlah lebih dari jutaan dolar. Dilaporkan juga bahwa serangkaian transaksi rahasia dilakukan hingga 90 kali dengan total $8 juta, setiap transaksi terjadi hampir setiap hari. Karena sama sekali bukan masalah hukum, situasi tersebut tidak segera dilaporkan setelah ditemukan ke departemen kepolisian. Oleh karena itu, terdapat beberapa spekulasi bahwa transaksi pencucian uang terselubung yang dilakukan mencakup skema berbeda dari sindikat kejahatan besar. Dalam berbagai situasi namun terkait, beberapa pelanggan kasino tersebut diizinkan untuk menghabiskan hampir setengah juta dolar atau lebih hanya dengan uang kertas $20 mereka. Meskipun sangat mencurigakan, staf kasino mengizinkan praktik semacam ini terjadi.
Hingga saat ini, kedua belah pihak (Starlight Casino dan River Rock Casino) sedang menjalani investigasi untuk memeriksa dan mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikan apakah mereka mungkin melakukan aktivitas pencucian uang dan apakah mereka memiliki hubungan dengan aktivitas tersebut di tempat mereka sendiri. Karena lemahnya otoritas perjudian, otoritas Perjudian Inggris kembali bermasalah dengan pemerintah karena mereka tidak dapat mengontrol aktivitas semacam ini. Baru-baru ini, masalah yang sama bertentangan dengan otoritas tersebut mengenai ketidakmampuan mereka untuk mengontrol usaha perjudian online dan penjudi bermasalah.
